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22
2023
-
08
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通告
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）决议召开公司2022年度股东大会 。现将聚会的有关事项通告如下：
一、召开聚会的基本情形
1.聚会召集人：公司董事会 。
2.聚会时间：2023年9月15日（星期五）上午9：30 ，预计会期半天 。
3.聚会所在：四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司
4.聚会召开方法：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方法审议通过有关提案 。
二、聚会审议事项
1.听取并审议《2022年度董事会事情报告议案》；
2.听取并审议《2022年度监事会事情报告议案》；
3.听取并审议《2022年度财务事情报告议案》；
4.听取并审议《2022年度利润分派计划》议案；
5.听取并审议《2022年度技改事情报告及2023年技改投资妄想议案》；
三、出席职员
1.阻止2023年9月13日（星期三）下昼16:00 ，在成都托管中心挂号在册的本公司股东 。
2.其他事项：与会股东及其署理人的食宿及交通用度自理 。
特此通告 。
联系电话：028-27729328 ，联系人：付学梅
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司
2023年8月22日
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